Los casinos y demás

Publicado por newsru.com el 17 de octubre de 2006

El departamento de seguridad económica del ministerio del interior de Rusia dio detalles de la operación de lucha contra la criminalidad organizada. El centro de la operación fue el edificio donde se encuentran las oficinas centrales del banco “Vek-bank”. Según datos de la investigación este banco se dedicaba al lavado de dinero a través de una red de bancos satélite, según informa Interfax.

Según la investigación, el grupo mafioso limpió más de 200000 millones de rublos, 391 millones de dólares y 66 millones de euros a través de un red de bancos formada por Vek-bank, Novaya ekonomicheskaia pozitsia, AKA.bank, rodnik, Centurión y una serie de organizaciones no comerciales.

“En las oficinas se ha encontrado material que prueba una actividad ilegal de las organizaciones crediticias distribuida por Moscú y otras regiones de Rusia. También se han localizado documentos en relación con organizaciones que envían clientes de organizaciones cuyos medios dinerarios fueron lavados mediante esquemas ilegales”, según informa el comunicado de prensa del ministerio del interior.

Todos los bancos que, según los datos de la policía, participaban en la red criminal formada por Vek bank ya habían sido privadas de su licencia. Vek bank fue declarada en bancarrota y privada de su licencia en agosto de 2005. La licencia de AKA bank fue retirada en febrero de 2005. A “centurión” se le retiró en agosto de 2006.

Los organismos rusos de lucha contra la criminalidad organizada subrayaron que en el transcurso de la investigación aparecieron grupos mafiosos de Georgia. “Una de las sociedades criminales estaba dirigida por el líder criminal, procedente de Tbilisi, “Dzuba”. El grupo dirigido por él se dedicó a operaciones bancarias relacionadas con el blanqueo ilegal de dinero y su envío al extranjero”, dice el comunicado.

Según información de la policia, el grupo de “Dzhuba” blanqueó y envió al extranjero dinero de la mafia georgiana en Rusia. “Este canal se usó activamente para enviar medios dinerarios a Georgia y otros países. Estos medios dinerarios fueron obtenidos en general de operaciones bancarias ilegales, casinos, bandidaje y robo de medios del presupuesto público”, informaron los representantes del ministerio del interior.

También, según informa la investigación, los criminales mantenían “relaciones corruptas con miembros aislados de la policía y la administración”, e incluso recibieron del presupuesto público “3000 millones de rublos de programas del ministerio de agricultura relacionados con la ganadería”.

A pesar de que, a juzgar por el comunicado, las investigaciones se desarrollan desde hace tiempo, y las licencias de los bancos se empezaron a retirar ya en 2005, el jefe del grupo criminal georgiano “Dzhuba” pudo huir de Rusia. Los investigadores conocen todos los detalles de su huída. El 8 de octubre voló a Niza con una estancia en Mónaco para comprar inmuebles. “El vuelo del líder criminal se realizó a través de la sala para delegaciones oficiales del aeropuerto de Sheremetevo-2, que está prevista sólo para dirigentes gubernamentales, a diferencia de la sala VIP, que se utiliza con motivos comerciales”, informó el ministerio del interior.

En el documento se subraya que este líder criminal mantiene fuertes lazos con georgianos que han luchado en Abjasia, y con organizaciones criminales rusas. “Es conocido el hecho de que ha manifestado en un casino moscovita que su dinero irá para “una pequeña guerra victoriosa”. Su escolta está formada por participantes en el conflicto armado entre Abjasia y Georgia”, informa en su comunicado el ministerio del interior.